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Handbuch Bekämpfung der Geldwäsche und Wirtschafts­kriminalität

Handbuch Bekämpfung der Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität
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Herausgeber: Rüdiger Quedenfeld
Beiträge von Udo Mühlroth, Martin Plischke, Rüdiger Quedenfeld, Marc Studer

Das 1 X 1 der Verhinderung und Bekämpfung von Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität

Bei der Implementierung und rechtssicheren Umsetzung von Präventions- und Bekämpfungsmaßnahmen gegen Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität sehen sich Institute und Rechtsanwender vor großen Herausforderungen und Compliance-Risiken. Die Gründe dafür: Stetige Neujustierung des Rechtsrahmens, ein komplexes Regime von Vorschriften sowie teils unklar formulierte und nicht miteinander verzahnte Regelungen.

Dieses Handbuch vermittelt Ihnen fundiert und auf Ihre Praxis ausgerichtet, worauf es ankommt. Das mit der Materie und in der Zusammenarbeit mit Prüfern äußerst erfahrene Autorenteam behandelt dazu vertiefend u.a. folgende Themen

  • Nationale und internationale rechtliche Grundlagen inkl. Organisationen und Gremien,
  • Organisatorische Gestaltung der „Zentralen Stelle“ sowie Tätigkeit des Geldwäschebeauftragten,
  • Erstellung der Gefährdungsanalyse für die einzelnen Präventionsbereiche inkl. innovativer Indikatoren und Methoden zur Erfassung der Risiken (Risikomatrix).

Besonderes Highlight ist der enthaltene Prüfungsleitfaden mit zielführenden Hinweisen und Kommentaren zu den Prüfungsthemen der einzelnen Präventionsbereiche gem. § 21 Anlage 6 PrüfbV zur Vorbereitung auf Jahresabschlussprüfungen, Sonderprüfungen und Prüfungen der Internen Revision.

ISBN: 978-3-503-14198-2

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